Согласие на обработку персональных данных AML IA

Настоящее согласие оформляется отдельно от публичной оферты, правил сервиса, анкеты, платежной формы и иных документов. Пользователь подтверждает согласие отдельным действием в интерфейсе сайта или Telegram-бота, например нажатием кнопки «Даю согласие на обработку персональных данных».

1. Оператор

Оператор персональных данных: Индивидуальный предприниматель Ермаков Александр Николаевич, ИНН 772496302308, ОГРНИП 325774600175799.

Сайт: https://aml.insideralexander.com. Telegram-бот: https://t.me/aml_iabot. Email: insider.alexander.com@gmail.com.

2. Субъект персональных данных

Согласие дает пользователь сайта, Telegram-бота, платежной страницы, формы заявки по криптоинциденту или лицо, обращающееся в поддержку сервиса.

3. Цели обработки

• предоставление доступа к Telegram-боту и сайту
• идентификация пользователя в Telegram-боте
• проведение AML/KYT-проверок криптовалютных адресов и/или транзакций
• формирование и отправка результатов проверки и PDF-отчетов
• учет доступных, начисленных, бонусных и использованных проверок
• проверка подписки на Telegram-каналы для предоставления бесплатных проверок
• прием и обработка первичной заявки по криптоинциденту
• связь с пользователем по заявке, оплате, проверке, отчету, возврату или обращению в поддержку
• прием оплаты, проверка статуса платежа, начисление оплаченных проверок и направление электронного чека
• обеспечение безопасности сервиса, техническая диагностика, предотвращение злоупотреблений
• анализ посещаемости и улучшение сайта с использованием Яндекс.Метрики и Яндекс.Вебмастера
• исполнение требований закона, рассмотрение претензий и защита прав Оператора и пользователей

Настоящее согласие не является согласием на получение рекламных сообщений. Рекламные сообщения направляются только при наличии отдельного согласия, если оно требуется.

4. Состав персональных данных

Пользователь дает согласие на обработку следующих данных в зависимости от используемых функций сервиса:

• Telegram ID, username, имя, фамилия и языковой код из Telegram
• даты и события взаимодействия с ботом, сайтом и платежной страницей
• сведения о принятии оферты, политики и согласий, включая дату, время и версию документа
• криптовалютные адреса, сеть, токен, TXID/hash, дата проверки, результат AML/KYT-проверки, risk score, категории риска, PDF-отчет и технические идентификаторы проверки
• данные заявки по криптоинциденту: адреса кошельков, сумма потери, токены, примерная дата инцидента, описание ситуации, сведения о доказательствах, скриншоты и документы, Telegram file ID и технические метаданные вложений, гражданство и страна текущего нахождения, если эти поля используются в анкете, сведения об обращениях в органы, биржи или иные организации, если пользователь их указывает
• платежные данные: email для чека, выбранный тариф или его технический идентификатор, сумма, валюта, статус платежа, ID заказа и ID платежа у платежного провайдера, дата оплаты, технические данные webhook-уведомлений
• данные сайта и аналитики: IP-адрес, cookie-идентификаторы, сведения о браузере, устройстве, операционной системе, посещенных страницах, источнике перехода, дате и времени посещения, действиях на сайте
• содержание обращений в поддержку и сведения, необходимые для их обработки

Оператор не запрашивает как обязательные данные паспортные данные, биометрию, данные банковских карт, пароли от сторонних сервисов и seed-фразы криптокошельков.

5. Действия с персональными данными

Согласие дается на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

6. Передача третьим лицам

Пользователь соглашается, что Оператор может передавать персональные данные в объеме, необходимом для работы сервиса:

• Telegram - для работы бота, обмена сообщениями, приема вложений, уведомлений и проверки подписки
• внешнему AML-провайдеру, включая CoinKYT или иного провайдера, - для выполнения AML/KYT-проверки
• Т-Банку, ОФД, кассовому или платежному сервису - для приема оплаты, проверки платежа, формирования и направления электронного чека
• Яндексу - для работы Яндекс.Метрики и Яндекс.Вебмастера
• хостинг-провайдеру и техническим подрядчикам - для размещения, поддержки, диагностики и защиты сервиса
• государственным органам, судам и иным лицам - в случаях, предусмотренных законом, судебным актом или законным запросом

7. Срок действия согласия и отзыв

Согласие действует до достижения целей обработки, прекращения использования сервиса или отзыва согласия пользователем, если у Оператора отсутствуют иные правовые основания для продолжения обработки.

Пользователь может отозвать согласие, направив обращение на email insider.alexander.com@gmail.com. После отзыва согласия Оператор прекращает обработку данных, обрабатываемых на основании согласия, за исключением случаев, когда обработка может или должна продолжаться по иному законному основанию.

Отзыв согласия может сделать невозможным дальнейшее использование всех или части функций сервиса, включая Telegram-бот, AML/KYT-проверки, хранение отчетов, обработку заявок и поддержку.

8. Подтверждение пользователя

Подтверждая настоящее согласие, пользователь заявляет, что действует свободно, своей волей и в своем интересе, ознакомлен с Политикой обработки персональных данных и понимает состав, цели, способы обработки и возможных получателей персональных данных.

9. Контакты Оператора

Исполнитель / оператор: Индивидуальный предприниматель Ермаков Александр Николаевич.

ИНН: 772496302308. ОГРНИП: 325774600175799.

Сайт: https://aml.insideralexander.com

Telegram-бот: https://t.me/aml_iabot

Email для обращений, претензий и запросов по персональным данным: insider.alexander.com@gmail.com.