АМЛ-проверка криптокошельков
Проверьте криптокошелёк
за 30 секунд
Телеграм-бот покажет оценку риска, категории риска и пришлёт отчёт PDF по кошелькам в BTC, ETH и TRX. Без регистрации и интеграций.
Первые 3 проверки — бесплатно за подписку на канал. Дальше — от 5 ₽ в крупных пакетах.
Оценка
12
Сеть
Bitcoin
Категории
Биржа
otchet-12-04-26.pdf
142 КБ · готов к скачиванию
Что вернёт бот
Три уровня детализации в одном ответе
Оценка риска
Числовой балл риска от 0 до 100 на основе данных от ведущих провайдеров АМЛ-скрининга.
Категории риска
Связи с санкционными адресами, миксерами, даркнет-маркетами, скам-проектами и P2P-площадками.
Отчёт PDF
Полный отчёт с источниками сразу в чат — можно сохранить, переслать или прикрепить к делу.
Как это работает
Три шага — и адрес проверен
Откройте бот
Перейдите в Телеграм-бот @aml_iabot и нажмите «Старт». Регистрация не требуется.
Отправьте адрес
Просто пришлите адрес кошелька. Сеть (BTC, ETH или TRX) бот определит сам.
Получите результат
Через 30 секунд — оценка риска, список категорий риска и отчёт PDF.
Тарифы
Чем больше пакет — тем дешевле проверка
Пакет не сгорает: используйте, когда нужно. Оплата на защищённой странице Т-Банка.
Бесплатно за подписку на Telegram-канал
Бесплатно*
по подписке на канал
Пакет на 10 AML-проверок
290 ₽
29 ₽ / проверка
Пакет на 100 AML-проверок
1 990 ₽
19,9 ₽ / проверка
Пакет на 500 AML-проверок
9 900 ₽
19,8 ₽ / проверка
Пакет на 2 500 AML-проверок
24 900 ₽
9,96 ₽ / проверка
Пакет на 10 000 AML-проверок
49 900 ₽
4,99 ₽ / проверка
* 3 бесплатные проверки доступны за подписку на Telegram-канал. Подробности — в боте.
Дополнительно · в том же боте
Расследуем криптоинциденты
по всему миру
Если средства украли, вы попали на скам или нужна помощь с возвратом — оставьте заявку в боте. Установим путь активов, идентифицируем получателей и инициируем возврат через биржи и провайдеров.
- Трейс транзакций по BTC, ETH, TRX и стейблкоинам
- Идентификация бирж и провайдеров-получателей
- Подготовка обращений и пакета документов
- Сопровождение по возврату с биржами и compliance-командами
Какие сети поддерживаются?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tron (TRX). Это покрывает большинство сделок: BTC и ETH — основные L1, TRX — главная сеть для USDT.
Откуда данные?
АML IA агрегирует данные от ведущих провайдеров скрининга криптотранзакций — тех же, что используют биржи и комплаенс-отделы банков.
Куда придёт отчёт PDF и сколько хранится?
Отчёт PDF сразу приходит в Телеграм-бот и остаётся у вас в чате навсегда. Можно сохранить, переслать или прикрепить к делу.
Сгорают ли неиспользованные проверки?
Нет. Пакет проверок не имеет срока годности — используйте, когда нужно.
Можно вернуть деньги?
Да, если ни одна проверка из пакета не была использована. Условия — в публичной оферте.
Подходит для юридических лиц?
Подходит для самозанятых, ИП и юрлиц. Закрывающие документы предоставляем по запросу после оплаты.